斯米克陶瓷公司第三次临时股东大会决议公告

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重要提示：

１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况

２、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年第三次临时股东大会于２００７年９月１８日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共９６名，代表有表决权的股份２７５，２４５，９１４股，占公司总股本的７２．４３３１％，其中：出席现场投票的股东１０名，代表有表决权的股份２７４，９３５，９４０股，占公司总股本的７２．３５１６％通过网络投票的股东８６名，代表有表决权的股份３０９，９７４股，占公司总股本的０．０８１６％。

会议由董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：

１、审议通过了《关于修订（草案）的议案》

表决结果：２７５０７８０９０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９３９０％。１２８９００股反对，３８９２４股弃权。

２、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：２７５０７６４９０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９３８４％。５４１００股反对，１１５３２４股弃权。

３、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：２７５０７５９９０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９３８３％。５４６００股反对，１１５３２４股弃权。

４、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：２７５０７５９９０股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９３８３％。５４６００股反对，１１５３２４股弃权。

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