海鸥卫浴2009年第三次临时股东大会决议公告

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●特别提示：

本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称公司）2009年第三次临时股东大会于2009年11月9日上午9：30时在广州市番禺区禺山西路联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第三次临时会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2．出席会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份为174,303,971股，占公司股份总数的74.79%。

二、提案审议情况

本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了以下普通决议案。

1．审议通过了《关于发行中期票据的议案》

表决结果：174,303,971股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

2．审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

表决结果：174,303,971股同意，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所包林律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议》

2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

2009年11月10日

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【链接】 海鸥卫浴 ,股东大会 ,

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