巴哈马议会批准通过了关于加强金融服务业管理的一系列新法案

【 www.FsTaoci.Com 】据巴哈马《拿骚卫报》12月6日报道，巴哈马议会12月5日晚批准通过了关于加强金融服务业管理的一系列新法案，包括实益所有权注册法案、商业实体（实质要求）法案、取消优惠豁免法案、刑法修订案、非营利组织法案。这些法案的通过将使巴哈马在金融服务业监管制度方面能够基本满足经合组织和欧盟关于打击逃税行为和提高税收透明度的规则要求，避免巴被列入黑名单，可维护巴作为全球重要金融服务中心的地位。

新的商业实体（实质要求）法案规定，在巴哈马从事银行、保险、基金管理、融资和租赁、海运、分销或服务中心等业务的公司须在巴哈马具有实际经济存在和从事实际经济活动。取消优惠豁免法案废除了对某些特别类别公司和实体的优惠税收规定，即向非居民提供当地居民不能享受的税收优惠。实益所有权注册法案将给在巴哈马注册的所有法律实体建立一个安全和可追溯的包含所有权益详细信息的数据库。非营利性组织法案将监管非营利组织并要求其在政府部门登记、提供其总体年收入证明材料、成员身份和遵守相关法规的证明、报告5万美元以上的捐款和最大的前10项捐款。刑法修订案规定，在申报应纳税收入方面故意欺骗政府或政府代表的行为属犯罪行为。

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