信用证诈骗案例及方式介绍

5、附加议付单据的软条款：

（1）规定受益人不易提交的单据，如要求使用cmr运输单据

（2）卖方议付时需提交买方在目的港的收货证明。如：某进口公司收到俄罗斯技术公司开来的信用证，内容是`关于从香港进料，在国内加工后再出口俄罗斯的芯片业务，信用证中有如下软条款：议付单据中（a）需有买卖双方签字的关于商品数量与质量符合合同规定的证明（b）买卖双方签字的表明单据可以接收的证明。咱们在审证中认定此两条为重要的软条款。第（a）条有可能造成芯片虽备妥待发，但由于俄方不签发数量质量证明而滞压不能出运，导致俄方违约。第（b）条有可能造成芯片已发运，但由于俄方不签发单据可接收的证明，造成咱们不单议付的情况。经调查了解，俄方公司虽然已经签订了销售合同，准备在俄销售，但是`否能收到芯片货款还没有切实把握。俄国公司正是`以此软条款来控制在俄境内收到货款后再承付信用证项下货款，以保证这些人公司资金的稳妥。

（3）信用证规定议付用非货权凭证或空运单，造成物权难以控制。

（4）规定卖方必须将买方的确认函传真件作为议付的单据之―。

（5）某特定人签字的单据，或注明货物配船部位或装在船舱内的货柜提单、或明确要求fob可cfr条件下凭保险公司回执申请议付，这些对作为受益人的卖方来讲根本没法履行或非卖方所能控制。如：信用证规定，要求受益人提供由商检局出具品质与数量与价格检验证明的条款，根据中国商品检验局的规定，商检局只能出具品质与数量的检验证明，但不能出具价格的检验证明。因此，非卖方所能获得，应及时要求买方通过银行修改，取消有关价格检验的词句。又如：咱国对国外出口的陶瓷、散装矿石等，信用证规定瓷管需装单舱、散装矿石要求装单舱或不准装深柜，必须在提单上加注不准装深柜。在实际工作中固然应适当考虑收货人的要求，但不能作为―条规定列入信用证内，因为：(1)配舱是`属船方的权力范围，只要承运人对货物不违反适当地、谨慎地装船配载原则，货主是`不能干涉的(2)船方配货是`根据全船货物全盘考虑的，不可能由货主分别指定部位装船。

6、具有―定国家政府色彩的软条款。如：

（1）本证经进口国当局审批才生效，未生效前，不许装运。

（2）只有获得海关或主管当局批准进口的相关文件后方可付款。

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