上海斯米克第二届董事会第五次临时会议决议公告

【 www.FsTaoci.Com 】证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２００７－０１７

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第二届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第二届董事会第五次临时会议于２００７年１２月６日以电子邮件和传真的方式发出通知， 会议于２００７年１２月１０日以通讯方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过如下决议：

审议通过关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有限公司签署《高低压柜及配套设备采购合同》的关联交易的议案。

公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司为公司募集资金投资项目－年产１５００万平方米瓷砖项目的供配电工程建设所需， 拟向上海斯米克电气有限公司采购高低压柜及配套设备，签署《高低压柜及配套设备采购合同》，合同总金额人民币８５０万元。会议审议同意全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与上海斯米克电气有限公司签署《高低压柜及配套设备采购合同》。

其中：关联董事李慈雄、王其鑫、黄翊回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：６票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司董事会

二零零七年十二月十日

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２００７－０１８

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司为公司募集资金投资项目－年产１５００万平方米瓷砖项目的供配电工程建设所需，拟向上海斯米克电气有限公司采购高低压柜及配套设备，签署《高低压柜及配套设备采购合同》，合同总金额人民币８５０万元。上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司及上海斯米克电气有限公司的法定代表人均为李慈雄先生，李慈雄先生亦为上述三家公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述行为属于关联交易。

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