斯米克2009年拟定增加贷款投入江西斯米克60,000万元人民币

三、担保协议的主要内容《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保的控股子公司与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见董事会认为为上述两家控股子公司提供担保，有利于控股子公司筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

五、独立董事意见公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

六、保荐机构意见作为公司的保荐人，国信证券股份有限公司对公司拟进行的此次担保行为无异议，并发表核查意见如下：作为公司的保荐人，国信证券股份有限公司对上述事项予以了充分关注，经核查，认为此次公司为其控股子公司提供担保是为了满足上述两家公司正常生产经营的需要，有利于两家控股子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。被担保方为公司的两家控股子公司，两家控股子公司资产优良、偿债能力较强，担保风险较小。上述担保已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。国信证券股份有限公司对公司拟进行的此次担保行为无异议。

七、累计对外担保及逾期担保的数量截止2008年12月30日，公司对外担保总额为4,300万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占2007年度公司经审计合并报表净资产的4.60%公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件1、第三届董事会第十三次会议（临时会议）决议2、独立董事关于公司为控股子公司2009年度银行融资提供担保额度的独立意见3、国信证券股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的核查意见特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事会二○○八年十二月三十日

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