贸易顺差虚高背后：揭开热钱黑金的进出“路径”

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2005年是个关节点。

“2003年我国的贸易顺差是254.7亿美元，2004年是300多亿美元，但是2005年一下就到了1020亿美元，2006年又激增到1774亿美元。这是非正常的贸易顺差增长速度。”上海社会科学院贸易研究室主任傅钧文提出了他的疑惑。

对于这个疑惑，渣打银行首席经济学家王志浩于2006年3月进行了一次统计分析，求解“非正常贸易增长速度”背后的原因。

王志浩发现，中国2005年的贸易顺差远远低于1020亿美元，可能仅约350亿美元，另外670亿美元为虚报货值或转移定价所导致的巨额外汇资本流入中国，也就是这670亿美元的顺差事实上来自虚高贸易。

傅钧文很赞同王志浩的计算方法，他认为，如果保守地保持虚高贸易和贸易顺差在前两年的同比增幅，2006年贸易顺差1774亿美元，比2005年增长74%，那么虚高贸易的规模可能达到1165.8亿美元。

虚高贸易的背后是什么？复旦大学反洗钱中国研究中心秘书长严立新一针见血:不明来源资金或热钱通过“贸易”这件外衣的合法途径，绕过监管，流入境内。曾经在一家国际贸易公司担任老总长达八年的严立新指出，通过贸易洗钱是隐蔽性最高、也是目前“非常普遍非常重要的国际洗钱方式”。

路径

贸易洗钱在上个世纪90年代末就在我国出现了，“当时主要是以人民币抽逃海外的方式出现，而从2005年开始这个方向就开始发生逆转了。大家都在赌人民币升值，因而很多境外资金流入。”傅钧文说。

此外还有一个重要的因素，a股改革完成，在价值重估背景下，海外热钱奔涌而来。此前有qfii项目负责人根据市场的表现判断，地下外资的规模大概有800亿美元左右。这个判断与傅钧文的预测半斤八两。

这么庞大的资金如何以“合法贸易”的形式洗入国内？

严立新认为并不复杂。最简单的形式是有两家公司，境外一家，境内一家，可以两家都是进出口公司，也可以其中一家是生产企业或制造商，另外一家是进出口公司。这个链条在现实操作中也可能更复杂，例如在维京群岛设立一个离岸公司，把境内贸易通过离岸公司转口再运到国内。

“可以变成三角，甚至多角，关系越复杂，越容易逃避监管。”进出口公司的角色除了贸易企业可以担当外，现在通过咨询公司或者事务所交易的也非常多。

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