贸易顺差虚高背后：揭开热钱黑金的进出“路径”

“这样设置的最大问题在于两个反洗钱部门很难与税务、司法和海关共享数据，因而只有当案发以后才能申请向相关部门调相关企业的数据，这中间还有很多协调的问题。”严立新表示，由于平时数据不能共享，很难建立起一套完整的监测体系，目前的监测仅仅局限于央行体系内部。

为了解决各部委的协调问题，“反洗钱部级联席工作会议制度”出炉，周小川担任组长，联席会议每年召开1～2次会议，包括财政部、税务总局、海关总署在内的23个部委参加。尽管这在一定程度上解决了贸易洗钱中分享数据的问题，“但这仅仅是协调会议，没有很大的执行力，因而基本还是案发后大家在一起协调分享数据。”某知情人士如此表示。

如何更好监管贸易洗钱，严立新提了两个建议。

第一是数据共享。反洗钱局如果可以直接调到工商局的资料，就可以很方便地比对这个客户在银行申报的客户数据与信息，看其是否与工商部门、海关、税务部门的数据一致。“洗钱总归有缺陷，把支离破碎的信息放在一起核对，效果肯定不一样的。”例如，一个公司注册资金只有50万，做的交易却有5个亿、10个亿，就肯定不正常。

当然要想实现数据共享，在现行的方式下，也并不容易，“这里涉及商业机密问题，涉及到隐私问题，涉及私有财产保护问题，还有部门和部门之间的利益问题”。

严立新提的另一个建议，是设立“金融警察”，模仿海关缉私警察的建制，并把监测中心纳入反洗钱局的下面，以此来提高反洗钱的效率。以前的反洗钱调查仅仅是行政调查，没有强制力，48小时的资产冻结，也只有国家级总行才有，下面的分行支行都不具备。金融警察形式上是在海关内部工作，但实际上归公安部管，其编制属于警察金融警察具有强制力，由《反洗钱法》赋予他们一定的调查权。

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