深圳成霖洁具股份有限公司董事会2007年年度股东大会公告

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（一）、会议召开的情况和出席情况

深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称股份公司）2007年年度股东大会于2008年5月9日上午9点半在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计2名，所持有公司有表决权的股份数为97,779,142股，占公司股份总数的39.7%。本次会议由公司董事长周宏毅主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）、提案审议和表决情况

一、审议通过《2007年度董事会工作报告》。

97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

二、审议通过《2007年度监事会工作报告》。

97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

三、审议通过《2007年度报告》及其摘要。

97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

四、审议通过《2007年度财务决算报告》。

97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

五、审议通过《2007年度利润分配方案》。

97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘深圳南方民和会计事务所为2008年审计机构。

97,779,142股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

七、审议通过《2007年度本公司及控股子公司框架协议的议案》。

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